Донецька обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо підприємця, якого підозрюють у незаконному обігу тютюнових виробів та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України).
Про це повідомляє Патріот Донбасу із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
За даними слідства, на початку 2022 року чоловік, маючи 24 роки підприємницького досвіду, організував схему продажу контрафактних сигарет у власному магазині в Покровську. Товар він закуповував через інтернет і збував без акцизних марок.
За півтора року тіньового «бізнесу» фігурант отримав близько мільйона гривень прибутку, частину якого реінвестував у нові партії фальсифікованої продукції.
У серпні 2023 року правоохоронці викрили протиправну діяльність. Під час обшуків у торговельному, офісному та складському приміщеннях вилучено понад 12 тисяч пачок сигарет без акцизу. Експертиза підтвердила незаконне походження товару.
Підприємець перебуває у розшуку. Суд наклав арешт на його нерухомість загальною вартістю майже 3 млн грн.
Спецрозслідування здійснює поліція Донеччини спільно з департаментом стратегічних розслідувань.